Bình Dương: Triệt xóa đường dây lập các tài khoản doanh nghiệp “ma” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện nhóm đối tượng sử dụng giấy phép kinh doanh của các doanh nghiệp, công ty để liên hệ đến các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Bình Dương đăng ký mở nhiều tài khoản thanh toán khác nhau, với số tiền giao dịch lớn, nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Qua xác minh, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện nhóm đối tượng trên do Huỳnh Thị Kim Oanh (sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú (HKTT) thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) cầm đầu. Oanh là đối tượng từng có 2 tiền án về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, để thực hiện hành vi, Oanh đã cấu kết với Lê Lý Thành (sinh năm 1988, HKTT tỉnh Đồng Tháp), Lê Văn Mười (sinh năm 1983, HKTT tỉnh Kiên Giang) để thực hiện việc mở tài khoản ngân hàng cho công ty, doanh nghiệp. Để tránh bị phát hiện, nhóm của đối tượng Oanh sử dụng căn cước công dân của người khác và thuê một số đối tượng giả mạo đứng tên trên Giấy phép công ty để đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Sau khi có các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam, các đối tượng sẽ đem bán lại cho các đối tượng ở Campuchia sử dụng cho hoạt động lừa đảo và các hành vi vi phạm pháp luật khác…

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 1/2, Ban chuyên án đã tiến hành đồng loạt bắt giữ các đối tượng Oanh, Thành và Mười, thu giữ nhiều tang vật gồm: 25 dấu tròn doanh nghiệp, 2 dấu tên, 1 dấu ngày, tháng, năm, 10 giấy chứng nhận mẫu dấu, 15 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 5 điện thoại, 3 laptop cùng nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan thể hiện việc sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức trong việc đăng ký mở tài khoản ngân hàng.

Bước đầu, Ban Chuyên án xác định nhóm của đối tượng Oanh đã thành lập và sử dụng 25 pháp nhân công ty với trên 100 tài khoản ngân hàng được sử dụng vào hoạt động lừa đảo, với số tiền chiếm đoạt khoảng trên 100 tỷ đồng của hơn 200 bị hại trên cả nước.

Mở rộng đấu tranh, Ban Chuyên án đã xác định đối tượng Đào Trọng Quân (sinh năm 1992, HKTT huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) chính là đối tượng móc nối, cấu kết, đặt vấn đề với đối tượng Oanh mở tài khoản ngân hàng công ty với giá từ 5- 6 triệu đồng trên một tài khoản ngân hàng; khi tài khoản ngân hàng bị khóa, nếu rút được tiền trong tài khoản ngân hàng thì được đối tượng Quân trả công thêm cho Oanh 0.2% trên tổng số tiền rút được, và 10% cho đối tượng đứng tên giám đốc trực tiếp rút được.

Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 xác định đối tượng Quân đang ở tỉnh Thái Bình, nên cơ quan điều tra đã tiến hành truy bắt và di lý về Công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra làm rõ. Quá trình đấu tranh, đối tượng Quân đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện cơ quan Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Thị Kim Oanh, Lê Lý Thành và Đào Trọng Quân về các hành vi: Làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; mua bán tài khoản thanh toán ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng tài khoản thanh toán ngân hàng để chuyển tiền chiếm đoạt; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản… Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối với Lê Văn Mười theo quy định.

Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai là bị hại, người có liên quan hoặc người biết việc xin liên hệ phòng Cảnh sát hình sự, số điện thoại 0693.509.919 để phối hợp giải quyết vụ việc.