Bắt nhân viên ngân hàng cấu kết với người nước ngoài chiếm đoạt của khách hàng 8 tỷ đồng

Ngày 26/7, Công an quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, vừa khởi tố bị can đối với Lương Hoàng Gia (33 tuổi) là chuyên viên bộ phận tín dụng, phụ trách hồ sơ vay vốn của một ngân hàng đóng trên địa bàn và Tan Cheng Khung (37 tuổi, quốc tịch Campuchia, tạm trú phường 1, quận 4, TP.HCM) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, các phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Công an quận Gò Vấp nhận được đơn tố giác của bà T (là khách hàng vay vốn ở ngân hàng nơi Gia làm việc) bị Gia chiếm quyền đăng nhập tài khoản để chiếm đoạt của mình 8 tỷ đồng. Ngay sau đó, Công an quận Gò Vấp đã mời Gia tới làm việc nhưng người này chối tội, cố tình che giấu thông tin, tài liệu.

Sau nhiều ngày đấu tranh, cuối cùng Gia đã thừa nhận hành vi của mình. Tại cơ quan điều tra, Gia khai nhận, khi được giao giải quyết hồ sơ thế chấp căn nhà mặt tiền của bà T trên đường Phạm Văn Chiêu (phường 14, quận Gò Vấp) để vay 8 tỷ đồng, Gia đã làm thủ tục mở tài khoản để bà T nhận tiền giải ngân. Gia biết rõ khi hoàn thành thủ tục đăng bộ sang tên tài sản thế chấp thì khách hàng sẽ được nhận 8 tỷ đồng. Mặt khác, Gia cũng biết bà T không rành công nghệ nên đã dẫn dụ bà T mở tài khoản ngân hàng, đăng ký app trên điện thoại di động. Tiếp đó, Gia lợi dụng việc tư vấn đã hướng dẫn bà T. sử dụng dịch vụ Internet Banking để lấy thông tin về tài khoản đăng nhập và mật khẩu.

Tiếp đó, Gia liên hệ với Khung để chuyển tiền vào các tài khoản do Khung và một số đối tượng khác ở Campuchia quản lý để xóa dấu vết dòng tiền. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sáng 7/6, Công an quận Gò Vấp phát hiện Cheng Khung lưu thông trên đường Trường Sơn (phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) nên mời về trụ sở làm việc, tại đây Cheng Khung đã thừa nhận hành vi của mình.

Ngoài ra, Tan Cheng Khung còn khai thêm là có bàn bạc và đồng ý giúp Gia chiếm đoạt 8 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của bà T và được hưởng lợi 1,2 tỷ đồng. Số tiền này Cheng Khung lấy để trả công cho một số đối tượng khác ở Campuchia hết 400 triệu đồng và 25 triệu đồng tiền phí. Số tiền 775 triệu đồng còn lại được Cheng Khung chuyển vào tài khoản của bạn gái. Đặc biệt, sau khi thực hiện xong các giao dịch chiếm đoạt tiền, Cheng Khung đã ném bỏ điện thoại để xóa dấu vết.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, Công an quận Gò Vấp đã thu hồi được hơn 3 tỷ đồng do Gia và Khung chiếm đoạt của bà T. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.