Phá đường dây làm giả giấy tờ mua bán ô tô, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Ngày 22/8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) của đơn vị vừa triệt phá đường dây làm giấy tờ giả để mua bán ô tô không rõ nguồn gốc, xe thế chấp ngân hàng.

Công an cũng tạm giữ hình sự 4 nghi phạm về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”…

Cũng theo Công an Thanh Hóa, Phòng CSHS của đơn vị đã tạm giữ hình sự Nguyễn Tuấn Anh (SN 1998) ở xã Thọ Diên (Thọ Xuân, Thanh Hóa) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng: Bùi Văn Toàn (SN 1994) trú tại xã Cao Sơn (Lương Sơn, Hòa Bình); Đinh Hữu Ngọc (SN 1998), trú tại xã Vĩnh Hồng (Bình Giang, Hải Dương) và Nguyễn Thế Thành (SN 1982), trú tại phường Giang Biên, (Long Biên, Hà Nội) bị tạm giữ hình sự, điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một nhóm người thường xuyên mua bán ô tô cũ không rõ nguồn gốc, xe đang thế chấp trong ngân hàng có dấu hiệu của hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để thực hiện việc mua bán xe.

Trong đó, cuối tháng 12/2023, các trinh sát phát hiện Nguyễn Tuấn Anh, ở xã Thọ Diên (Thọ Xuân, Thanh Hóa) bán ô tô nhãn hiệu Vinfast LuxA màu trắng, BKS: 36A – 79043 cho Bùi Văn Toàn ở xã Cao Sơn (Lương Sơn, Hòa Bình), với giá 130 triệu đồng.

Chiếc xe nêu trên do Nguyễn Tuấn Anh đã thuê từ một Công ty cho thuê xe tự lái trên địa bàn phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa.

Do chiếc xe đang thế chấp trong ngân hàng, nên giấy đăng ký chỉ là giấy photo. Vì thế, khi bán chiếc xe cho người khác, Bùi Văn Toàn đã lên mạng xã hội móc nối với các nghi phạm làm giả giấy tờ, làm giả giấy biên nhận thế chấp ngân hàng sử dụng cho việc bán chiếc xe nói trên.

Sau khi bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Văn Toàn, Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng vụ án, phát hiện đường dây làm giấy tờ giả để mua bán xe không rõ nguồn gốc hoặc xe đang thế chấp ngân hàng, do Đinh Hữu Ngọc, Nguyễn Thế Thành cầm đầu.

Khám xét nơi ở của 4 nghi phạm, Cơ quan điều tra thu giữ nhiều máy móc, thiết bị, con dấu, hồ sơ để làm giả các giấy tờ ô tô, chủ yếu là giấy biên nhận thế chấp ngân hàng, giấy kiểm định xe.

Tại cơ quan Công an, các nghi phạm khai nhận, đã thành lập hội nhóm “Hội mua bán xe ngân” trên mạng xã hội để thực hiện việc giao dịch mua bán các loại xe ô tô không có giấy tờ gốc, chỉ bán với giá khoảng 1/3 so với giá thị trường…

Nhóm nghi phạm nêu trên làm giả giấy biên nhận thế chấp ngân hàng để sử dụng đi kiểm định và dùng cho việc mua bán xe.

Chỉ tính từ cuối tháng 12/2023 đến nay, nhóm nghi phạm đã làm giấy tờ giả để mua bán hàng trăm ô tô của các đối tượng lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ở nhiều tỉnh, thành như: Đà Nẵng, Bình Định, Nghệ An, Hưng Yên, Hà Nội, Thanh Hóa… trị giá trên 50 tỷ đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hồng Đức