Hoàn tất cáo trạng vụ một Việt Kiều bị chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng

Theo cáo trạng, năm 2003, thông qua mối quan hệ xã hội và biết được ông Minh Long (bị hại đã được đổi tên) là Việt kiều đang sinh sống ở Canada, có nhu cầu đầu tư ở Việt Nam nên Dũng đề nghị ông Long tham gia đầu tư xây dựng dự án và mua cổ phần.

Tin tưởng Dũng, ông Long đã giao tiền cho Dũng đầu tư; song bị can đã chiếm đoạt tiền và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cụ thể, năm 2007, Dũng bảo ông Long mua cổ phần của một công ty dưới hình thức góp vốn. Ông Long đồng ý đầu tư và đưa 6,6 tỷ đồng nhưng hai bên không lập giấy tờ biên nhận.

Cũng trong năm này, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Việt Nam do Dũng làm Tổng Giám đốc và Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất Hưng Lộc Phát ký kết hợp tác đầu tư xây dựng dự án khu nhà ở cao cấp Blue Star. Để thực hiện dự án, hai bên thỏa thuận thành lập pháp nhân mới là Công ty Cổ phần Sao Việt Nam Hưng Lộc Phát, do Dũng làm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật.

Một thời gian sau, Dũng nói với ông Long chuyển 6,6 tỷ đồng trước đó để đầu tư sang dự án này. Ngoài ra, hai bên cũng thỏa thuận rằng ông Long đầu tư thêm 10 tỷ đồng vào dự án.

Cáo trạng nêu rõ bị can Dũng đã không sử dụng số tiền mà ông Long chuyển để đầu tư dự án mà chiếm đoạt chi tiêu cá nhân. Khi ông Long nhiều lần liên lạc thỏa thuận công việc và yêu cầu Dũng hoàn trả lại tiền thì bị can không hợp tác.

Theo cáo trạng, Dũng còn dùng thủ đoạn gian dối là lập giấy xác nhận rồi cắt liên lạc để chiếm đoạt 16,6 tỷ đồng. Chưa hết, Dũng còn chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng của ông Long để đầu tư dưới hình thức mua cổ phần Công ty Logistics Vinalines.

Do đó, ông Long đã làm đơn tố cáo Dũng ra cơ quan công an. Cáo trạng kết luận tổng số tiền mà Việt kiều này bị chiếm đoạt là hơn 20,1 tỷ đồng.

Đến ngày 4/10/2023, Dũng đến Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.